PROYECTO DE LEY NÚMERO 18 DE 2018
PROYECTO DE LEY NÚMERO 18 DE 2018
El presente proyecto por medio del cual se adoptan medidas en materia penal y admnistrativa en contra de la corrupción y se dictan otras disposiciones.
Contexto del proyecto:
La Fiscal General de la Nación consciente de la importancia que representa sostener una lucha frontal contra los fenómenos criminales que afectan a la sociedad colombiana, encontró que en materia de corrupción es urgente implementar una serie de medidas legislativas que, en conjunto, permitan mejorar la respuesta institucional en su prevención, detección, persecución e investigación.
Esta iniciativa está apoyada además en la obligación que le asiste al Estado colombiano de cumplir algunos compromisos incluidos en instrumentos internacionales, en especial la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, que fue incorporada al ordenamiento jurídico interno por medio de la Ley 970 de 2005 y declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-172 de 20062.
Dentro del ámbito de la profesión contable se encuentra un articulo de gran importacia para combatir la corrupción:
"Artículo 9°. Sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de corrupción. Los contadores, curadores, revisores fiscales y jefes de control interno de entidades públicas y privadas están obligados a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en los términos, condiciones, actividades o sectores que para el efecto señale esta misma entidad.
La Unidad de Información y Análisis Financiero deberá expedir la reglamentación correspondiente dentro de los seis (6) meses siguientes a la sanción de la presente ley.
El presente proyecto por medio del cual se adoptan medidas en materia penal y admnistrativa en contra de la corrupción y se dictan otras disposiciones.
Contexto del proyecto:
La Fiscal General de la Nación consciente de la importancia que representa sostener una lucha frontal contra los fenómenos criminales que afectan a la sociedad colombiana, encontró que en materia de corrupción es urgente implementar una serie de medidas legislativas que, en conjunto, permitan mejorar la respuesta institucional en su prevención, detección, persecución e investigación.
Esta iniciativa está apoyada además en la obligación que le asiste al Estado colombiano de cumplir algunos compromisos incluidos en instrumentos internacionales, en especial la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, que fue incorporada al ordenamiento jurídico interno por medio de la Ley 970 de 2005 y declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-172 de 20062.
Dentro del ámbito de la profesión contable se encuentra un articulo de gran importacia para combatir la corrupción:
"Artículo 9°. Sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de corrupción. Los contadores, curadores, revisores fiscales y jefes de control interno de entidades públicas y privadas están obligados a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en los términos, condiciones, actividades o sectores que para el efecto señale esta misma entidad.
La Unidad de Información y Análisis Financiero deberá expedir la reglamentación correspondiente dentro de los seis (6) meses siguientes a la sanción de la presente ley.
Comentarios